南京市鼓楼区人民法院
刑事一审判决书
案由：刑事
（2021）苏0106刑初124号
公诉机关南京市鼓楼区人民检察院。
被告人朱某，曾用名朱某二，男，1987年9月13日生，身份证号码xxxxxxxxxxxxxxxxxx，汉族，初中文化，无业，住广西壮族自治区桂林市，户籍地广西壮族自治区资源县。2020年9月11因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年10月17日被逮捕。现羁押于南京市第二看守所。
辩护人郑雪梅、刘炳生（实习），江苏锐观律师事务所律师。
被告人彭某，男，1973年3月18日生，身份证号码xxxxxxxxxxxxxxxxxx，汉族，大专文化，无业，住云南省昆明市，户籍地湖南省常德市。2020年8月19日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月25日被逮捕。现羁押于南京市第二看守所。
经审理查明，2020年5月起，被告人朱某、彭某伙同唐某等人为谋取非法利益，在明知转移的资金可能是犯罪所得的情况下，被告人朱某经介绍联系到唐某，经唐某及其联系的人介绍联系到被告人彭某，由被告人彭某提供其本人及他人银行的账户（包括银行账户号码、手机号码、手机网银登录密码、交易密码）作为转移资金的一级账户，在收到资金后，随即转入二级账户，将资金层层转移后取现交给唐某，由唐某、伍某交给被告人朱某所安排的人员马某（另案处理）取回，后将资金交给上家。具体事实分述如下：
1.2020年5月，季某在本市鼓楼区被他人通过电信网络诈骗方式骗取人民币（以下币种同）26.3万元，其中12.6万元由被告人朱某等人予以掩饰、隐瞒，其中9.6万元经由被告人彭某提供的本人以及余某的银行账户予以转移、隐瞒。
2.2020年5月，张某二在河南省邓州市被他人通过电信网络诈骗方式骗取1万元，该款由被告人朱某、彭某等人予以掩饰、隐瞒。
3.2020年6月，张某三在本市江宁区被他人通过电信网络诈骗方式骗取59万余元，其中38.9632万元由被告人朱某、彭某等人予以掩饰、隐瞒。
2020年8月18日，被告人彭某在云南省昆明市被抓获归案。9月10日，被告人朱某在广西壮族自治区桂林市被抓获归案。两被告人归案后均如实供述了上述事实。
案发后，被告人朱某家属退款5万元至公安机关，并由公安机关退赔给季某。被告人彭某家属退款0.5万元至公安机关，并由公安机关退赔给被害人张某三。
上述事实，被告人朱某及其辩护人、被告人彭某在开庭审理过程中均无异议，并有书证被告人朱某、彭某的常住人口基本信息、受案登记表、立案决定书、案发经过、到案经过、微信聊天记录截图、收条、扣押清单、发还清单、账户交易明细、手机内容记录截图、住宿登记信息、刑事摄影照片、蝙蝠软件聊天记录、资金流水汇总表、银行账户交易明细、支付宝转账记录、调取证据通知书、刑事摄影照片，证人唐某、伍某、王某二、邓某、金某、周某、韦某、龚某、吴某、杨某、曾某、李某、王某、张某、赵某的证言，被害人季某、张某二、张某三的陈述，搜查笔录、辨认笔录、检查笔录、电子数据检查笔录，视频监控影像以及上述被告人的供述与辩解等证据予以证实。上述证据经当庭质证，证据合法有效，彼此间相互印证，足以证明本院查明的事实。
本院认为，被告人朱某、彭某明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且系与他人共同犯罪。被告人朱某、彭某归案后如实供述自己的犯罪事实，并认罪认罚，依法可从轻处罚、从宽处理。被告人朱某、彭某自愿退赔被害人部分经济损失，均可酌情从轻处罚。公诉机关指控被告人朱某、彭某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，事实清楚，证据充分，定性准确，本院予以采纳。对辩护人提出的朱某具有坦白情节、认罪认罚、自愿退出违法所得，希望对其从轻处罚的意见予以采纳。据此，为维护社会管理秩序不受侵犯，惩罚犯罪，结合被告人朱某、彭某的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
被告人朱某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月11日起至2024年1月10日止。罚金于本判决发生法律效力之日起十日内一次性缴纳。）
被告人彭某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月19日起至2023年8月18日止。罚金于本判决发生法律效力之日起十日内一次性缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长李丽媛
人民陪审员王建平
人民陪审员于璐
书记员宋宇燕
2021-02-19
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