南京市鼓楼区人民法院
刑事一审判决书
案由：组织、领导传销活动罪
（2021）苏0106刑初74号
公诉机关南京市鼓楼区人民检察院。
被告人解某，男，1980年5月25日生，身份证号码xxxxxxxxxxxxxxxxxx，汉族，大专文化，住安徽省滁州市，户籍地安徽省滁州市，南京星晨教育咨询有限公司总经理。2020年5月9日被告人解某因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被南京市公安局鼓楼分局取保候审，同年10月21日被逮捕。现羁押于南京市第二看守所。
辩护人商立群、孙颖，安徽承义律师事务所律师。
经审理查明，2015年7月29日，史某（已判刑）注册成立南京星睿源教育科技集团有限公司【以下简称星睿源公司，注册地：南京市紫金（浦口）科技创业特别社区台中路99-361号】，并担任法定代表人，被告人解某占股4%。2017年4月6日，史某又注册成立南京星晨教育咨询有限公司（以下简称星晨公司，星睿源公司占股70%，注册地：南京市，并担任法定代表人，被告人解某担任总经理。2018年11月至2019年3月间，被告人解某在史某授意下，参与策划并制作合同文本，伙同史某作为第一层级，以星晨公司下属部门“星睿商学院”拟成立商学院总公司和区域分公司，以提供早教培训为名，自上而下，先面向社会招募第二层级下线即星睿商学院合伙人12人，再由合伙人继续发展第三层下线即星睿家族成员55人，之后由第三层星睿家族成员继续发展第四层下线12人，最后由第四层星睿家族成员继续发展第五层下线1人。经统计，被告人解某按照上述方式，参与组织传销活动人员共计5层82人。
在组织、领导传销活动中，被告人解某按照史某的安排，负责代表星晨公司与星睿商学院合伙人及星睿家族成员签订合同，要求合伙人缴纳人民币30万元（以下币种同，包括159800元加盟费和140200元保证金），承诺分配给合伙人星睿商学院上市后1%的股份及分红。合伙人每推荐一个合伙人加入，可分配给该合伙人10%的业绩提成，推荐3个合伙人另外赠送商学院总公司1%的股份；合伙人介绍其下层第一个家族成员后可退还140200元保证金，后每介绍一个家族成员则拿到该家族成员缴纳的159800元培训费30%的提成。在组织、领导传销活动后期，被告人解某受史某指使，为引诱合伙人多发展下线家族成员，将之前30%的提成分为20%的提成和10%的服务费，后将30%的提成比例提高到40%，进而分为20%的提成和20%的服务费，1%的股份分为0.5%的固定分红和0.5%的业务提成，鼓励合伙人积极介绍家族成员，如果业绩达到100万元，同时奖励合伙人购买奔驰轿车13万元的首付款。为鼓励星睿家族成员多发展下线成员，被告人解某伙同史某引诱星睿家族成员缴纳159800元、169800元、179800元三种类型的培训费后，每介绍一个家族成员则取得该培训费30%的提成，成功推荐两个家族成员即可成立所在区域分公司，享有该区域分公司30%的股份，每季度可获取分红。合伙人利用自身资源，引诱全国各地早教机构负责人相继加入星睿家族，并获取相应的分红、提成、奖励。
经审计，被告人解某以要求参加传销活动人员缴纳费用的方式，参与骗取钱款共计1275万元，所骗取的钱款分别转入星晨公司账户或史某个人账户，除小部分资金被史某用于支付星晨公司正常经营成本外，其余大部分资金被史某用于支付参加传销活动人员的提成、分红及奖励、偿还债务、个人消费等，被告人解某从中提成共计147.95万元，并将其中60万元用于购买房产，现该房已被查封。
2020年5月9日，被告人解某经民警电话联系，主动公安机关接受调查，到案后如实供述上述事实。
上述事实，被告人解某及其辩护人在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人解某的常住人口基本信息、立案决定书、星睿家族成员向公安机关提供的身份证复印件、报案材料、早教加盟合同、帮扶协议、合作协议、银行明细、星睿源公司及星晨公司工商登记资料、推荐提成明细、下店服务安排表、星睿商学院人员架构表、微信聊天记录、刑事判决书等书证，证人史某、王某五、丁某二、董某、张某、孙某、杜某、谢某、周某、兰某、杨某、陈某三、陈某二、刘某、陈某、仝某、沈某、孟某、李某五、徐某、刘某三、张某三、闫某、常某、范某、汪某、赵某、张某二、张某五、王某三、文某、刘某二、王某四、王某二、郭某、何某、李某四、高某二、杨某三、胡某、付某、邹某、吴某、丁某、毛某、杨某二、唐某、朴某、李某六、张某六、曹某、张某四、曾某、高某、康某、李某、李某三、李某二等人的证言，电子证据，专项审计报告以及被告人解某的供述与辩解等证据予以证实。足以认定。
本院认为，被告人解某伙同他人组织、领导传销活动，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪，且系与他人共同犯罪。被告人解某自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，依法可从轻处罚。被告人解某自愿认罪认罚，依法可从宽处理。公诉机关指控被告人解某犯组织、领导传销活动罪，事实清楚，证据充分，定性准确，本院予以采纳。对辩护人提出的依据上述情节对解某从轻处罚的意见予以采纳。对辩护人提出的被告人解某系从犯的意见，经查，被告人解某系星睿源公司股东及星晨公司总经理，在组织、领导传销活动中负责拟定合同、引诱下线成员加入，并代表星辰公司与下线人员签订合同，从中领取提成，其在整个犯罪活动中并非起次要、辅助作用，不应认定为从犯，故对上述意见不予采纳。据此，为维护社会经济秩序、社会管理秩序不受侵犯，惩罚犯罪，结合被告人解某的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
1、被告人解某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月21日起至2026年10月20日止。罚金于本判决发生法律效力之日起十日内一次性缴纳。）
二、违法所得予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长李丽媛
人民陪审员秦平
人民陪审员罗燕华
书记员宋宇燕
2021-02-26
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