长子县人民法院
刑事一审判决书
案由：非法吸收公众存款罪
（2021）晋0428刑初14号
公诉机关山西省长子县人民检察院。
被告人李某某，男，1954年12月27日出生于长子县，公民身份号码：×××，汉族，初中文化，农民。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2020年11月27日被长子县公安局取保候审。
辩护人杨建斌，山西载舟律师事务所律师。
经审理查明，2007年12月20日，长子县晋西牧业专业合作社设立，业务范围为肉牛养殖，赵某某（另案处理已判刑）为该合作社的法定代表人。2008年至2015年期间，赵某某在未经有权机关批准的情况下，承诺以高额利息或分红为回报，通过合作社理事会成员和社员代表等人，向社会公开口头宣传可以现金或玉米、牛等实物折价入社，可获得高于同期银行利息的利息或分红，三个月后可取可存。
2011年至2015年期间，被告人李某某作为该合作社社员代表，通过口头宣传合作社的上述承诺，向樊某等37户村民吸收存款及实物价值共计1039900元，该37户村民从合作社分得红利111957元，李从中获利（工资）77680元。截止2019年合作社向37户村民共退款232000元。
另查明，2020年11月26日，被告人李某某向公安机关退缴违法所得8000元。
上述事实有经庭审质证、确认的受案登记表、立案决定书、股金本、情况说明及涉案存款人员在合作社存取款情况统计表、工资表、常住人口基本信息等书证；证人李某1、常某、李某2、李某3、李某4（大）、王某1、李某5、李某6、李某7、李某8、李某4（小）、李某9、李某10、李某11、李某12、李某13、李某14、郭某1、李某15、祝某、王某2、杨某1、郭某2、李某16、朱某、李某17、樊某、李某18、李某19、李某20、李某21、杨某2、牛某、王某3、申某等的证言；被告人李某某的供述和辩解等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人李某某作为长子晋西牧业专业合作社社员代表，违反国家金融管理法律规定，通过口头宣传，向社会公众为该合作社非法吸收资金，数额巨大，其行为构成非法吸收公众存款罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。被告人李某某帮助赵某某的合作社吸收存款，在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，依法应当从轻、减轻处罚；被告人李某某到案后能够如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，且退缴部分获利款，对其可以从轻处罚。辩护人所提合理的辩护意见予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，第五十二条，第五十三条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十四条，第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：
一、被告人李某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金50000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）
二、被告人李某某退缴至长子县公安局的违法所得人民币8000元，予以没收，上缴国库。
三、继续追缴被告人李某某剩余违法所得69680元，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向长治市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。
审判长李松林
人民陪审员柴建国
人民陪审员柴建平
书记员许洋
2021-03-23
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